为了预防和惩治有组织犯罪的发生，加强和规范反有组织犯罪工作，维护国家安全、社会秩序、经济秩序，保护公民和组织的合法权益等，我国颁布了《中华人民共和国反有组织犯罪法》。

今天，海科融通将带领大家一起从定义、常见形式等方面了解有组织犯罪的危害，避免群众落入违法犯罪陷阱。

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有组织犯罪是指由三个或三个以上的固定成员组成的具有明确分工、组织纪律和一定规模的团伙所实施的危害国家安全、社会治安和公共利益的违法犯罪活动。

这种犯罪行为往往持续时间长、危害性大、隐蔽性强、声势浩大，不仅给受害者造成了直接经济损失和精神上的创伤，而且也对社会稳定和公共安全构成了威胁。因此，为保护国家和社会的安全，反有组织犯罪法应运而生。

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1、黑社会性质组织

黑社会是指在特定地区、行业或领域内活动，并以暴力、经济垄断等手段牟取非法利益的非法组织。这类组织一般具有强制性、纪律性和秘密性，常常通过暴力、恐吓等手段打压不服从其控制的对象，给社会带来不小的安全隐患。

2、贩毒集团

贩毒集团是以贩卖毒品为主要犯罪活动的有组织犯罪类型之一。这类犯罪团伙通常由多个成员按照明确的分工进行配合，采用藏匿毒品、运输毒品、销售毒品等方式进行违法活动，严重破坏了国家的禁毒政策，对社会治安和人民身心健康带来了极大威胁。

3、电信网络诈骗团伙

这类犯罪团伙一般通过互联网、移动通信等渠道进行诈骗活动，诈骗金额巨大且作案手段高明。该类型的有组织犯罪团伙通常由多个成员分工合作，涉及到网络技术、财务结算等方面，利用群众缺乏防范意识和技术能力，以欺骗、恐吓等方式实施犯罪行为。

4、非法赌博集团

非法赌博是指在未经许可的场所或者未经批准的方式下进行赌博活动的行为。该类违法组织往往通过建立地下赌场、采取赌场漂移等方式进行非法活动，同时还涉及非法集资、参与洗钱等其它犯罪行为。

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1、定义组织犯罪行为

反有组织犯罪法明确了什么是有组织犯罪，包括黑社会性质组织、恐怖组织等。同时，该法案也规定了打击有组织犯罪的措施。

2、设立专门机构

反有组织犯罪法设立了专门机构——公安机关打击有组织犯罪部门，这个部门主要负责打击和预防有组织犯罪行为。

3、加强对涉案人员的处罚

该法律不仅用刑事法律手段来打击犯罪团伙，而且还通过没收违法所得、对犯罪分子实施限制出境等手段，加大惩罚力度。

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作为支付机构，可以从以下五个方面发挥反有组织犯罪的作用：

1、建立完善的客户身份识别制度

建立健全业务合规管理制度，对用户进行认证，并采用多种手段确保用户身份真实性。

2、对客户进行积极风险评估和监测

通过风险评估和监测技术手段，对交易行为进行分析和监控，及时发现可疑交易行为并报告相关部门。

3、强化资金监管

加强对于资金流向的监管，建立完备的账户信息、资金流转记录等制度，确保可追溯资金来源、去向。

4、加强对商户的监管

对商户的经营情况进行定期回访，发现存在问题及时进行整改，避免商户被黑恶势力欺压或利用。

5、积极配合执法机关打击有组织犯罪活动

积极配合执法机关开展调查取证工作，提供交易记录、商户信息等必要资料，协助执法机关打击有组织犯罪活动。

作为普通公民，可以从以下四个方面发挥反有组织犯罪的作用：

1、加强法律意识

作为一名公民，了解并遵守法律是基本义务。同时，也需要加强自己的法律意识，对于有组织犯罪活动进行辨识和防范。

2、提高警惕

在日常生活中，要提高警惕，不贪小便宜、不参与非法交易、不联络涉黑涉恶人员等，不给有组织犯罪分子提供可乘之机。

3、举报有组织犯罪线索

如果您发现身边有可能存在有组织犯罪线索，可以及时向当地公安机关举报，协助打击有组织犯罪活动。

4、参与社会监督

积极参与社区、邻里、企业等组织的监督和管理工作，发现异常情况及时上报，共同维护社会治安和公共安全。