近年来，《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》《反有组织犯罪法》《反洗钱法》《反电信网络诈骗法》等重要政策法规相继修订和出台。值此之际，为贯彻落实党的二十大精神，坚定践行国家安全观，顺应国家反洗钱工作战略部署，依法惩治洗钱违法犯罪，维护国家金融业态长治久安，特召开北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会专项培训。
本次培训活动将与反洗钱监管部门、其他反洗钱工作联席部门、反洗钱义务机构等多方力量联动，联合北京辖内支付机构中坚力量，从多视角出发，探究洗钱违法行为特征，筑牢洗钱风险社会防线，切实提高义务机构反洗钱合规和风险管理水平。
“多方联动，凝聚合力，提升反洗钱工作履职实效”专项培训会
北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会
随行付支付有限公司
北京海科融通支付服务有限公司
拉卡拉支付股份有限公司
易宝支付有限公司
中金支付有限公司
北京市辖内法人支付机构同仁
中国人民银行郑州培训学院反洗钱客座教授
全国公安系统打击电信网络诈骗犯罪专家
义务机构反洗钱履职常见问题研析、电信诈骗案例分享及防范措施
2023年6月6日 北京市希尔顿逸林酒店
往期活动回顾
北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会
北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会成立于2021年12月3日，目前有北京海科融通支付服务有限公司、拉卡拉支付股份有限公司、随行付支付有限公司、易宝支付有限公司、中金支付有限公司等5家会员单位。自成立以来，北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会受到了监管部门广泛关注和支持，已联合开展了多次大型活动，包括新规下支付机构反洗钱客户尽职调查工作研讨会、“扬正气、树新风”反洗钱集中宣传月暨反洗钱联合知识竞赛等，媒体宣传反响热烈，辐射群众已逾万余人。
